Мониторинг Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval выявил относительно новый риск на Кипре в связи с расширением деятельности Cyprus Casinos, которое открыло свое первое казино в Лимасоле в 2018 году.
Отчет о рисках отмывания денег на Кипре, который был опубликован в среду, предполагает, что Кипр рассмотрит вопрос о недопущении расширения казино до тех пор, пока оно не сможет «ответственно управлять» риском, связанным с его текущей конфигурацией. К концу 2021 года на острове должен открыться первый курортный комплекс, в котором помимо привычных заведений будет расположено еще и казино. Проект получил название City of Dreams Mediterranean, что переводится как «Средиземноморский город грез».
Кроме того, Moneyval сообщил, что лицензированный оператор казино намеревается внедрить услуги по продаже джанкет. Это когда казино обращается к богатым игрокам и привлекает их к участию в игре с помощью роскошных акций, бесплатных авиабилетов и тд.
«Расширение… несомненно увеличит риски ОД (отмывания денег) и ФТ (финансирования терроризма) и потребует ряда дальнейших мер по смягчению последствий», – сказал Moneyval.
«До тех пор, пока казино не сможет продемонстрировать эффективную программу на своем текущем уровне активности, Кипр должен не разрешать ему расширять эту деятельность», — считает совет.
В отчете Moneyval говорится, что план действий, подготовленный внешним консультантом, определит меры по смягчению, необходимые для устранения существующих недостатков, «но неясно, предназначен ли план для определения шагов, которые необходимо предпринять чтоб приспособить ожидаемый рост», – добавил он.
Владельцы казино, похоже, понимают качественные риски, связанные с услугами казино – в частности, риски, связанные с бизнесом, в котором участвуют люди, не желающие раскрывать информацию о себе, бизнесе или других фактах.
«Однако работники казино, похоже, не в полной мере оценивают количественную величину этих рисков, когда они связаны с операциями текущего размера казино — намного меньше его ожидаемого будущего размера».
